Схема «дроблення бізнесу»: на Закарпатті БЕБ викрило мережу продуктових магазинів, яка реалізовувала товари через ФОП
Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.
Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.
Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.
Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.
Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.
Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.
До теми
- У центрі Ужгорода встановили великодні писанки
- Викрав жінку посеред вулиці: поліція Ужгорода розшукала та затримала зловмисника
- Заблукали у тумані: рятувальники допомогли травмованим туристам спуститися з Чорногірського хребта
- Тиждень роботи пункту пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» на українсько-угорському кордоні
- Збитки на мільйони: на Закарпатті виявлено сотні незаконно зрубаних дерев
- Від початку 2025-го року закарпатські патрульні притягнули до відповідальності за нетверезе керування 245 водіїв
- На Закарпатті врятували 19-річного туриста із Краматорська, який заблукав у хащах
- Поліцейські Виноградова встановлюють обставини аварії, внаслідок якої загинув водій мікроавтобуса
- У Мукачеві правоохоронці виявили водія у стані наркотичного сп'яніння
- Закарпатські патрульні посилено контролюють безпеку пасажирських і вантажних перевезень
- Закарпаття: суд зобов’язав лісгосп відшкодувати 1,4 млн грн за шкоду довкіллю
- До 6 років ув’язнення засуджено винуватця смертельної ДТП, внаслідок якої загинув неповнолітній
- За митні правопорушення суд зобов’язав ділків сплати майже 10 мільйонів гривень
- Закарпаття готується до масштабної події, яка збере велику кількість паломників з різних куточків світу - беатифікації о.Петра Ороса
- Переправляв чоловіків через кордон під виглядом працівників транспортної кампанії: закарпатські правоохоронці ліквідували ще один канал
- На кордоні зі Словаччиною в мікроавтобусі українки виявили партію електронних сигарет
- Благодійний концерт на підтримку ЗСУ відбувся в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі
- Будуємо цифрову незалежність разом — долучайся до події «Своє.ІТ» в Ужгороді
- Поліцейські Мукачівщини розслідують ДТП за участі двох п’яних водіїв
- На Закарпатті прикордонники припинили спробу переправлення через кордон чоловіків
До цієї новини немає коментарів