У Києві розкрито угруповання, яке "відмило" сотні мільйонів гривень
Служби податкової міліції і СБУ затримали злочинне угруповання, яке протягом 2004 року легалізувало більше 1 млрд гривень.
Організаторами злочинного угруповання виявилися два бізнесмени, які налагодили роботу конвертаційного центру. За попередніми підрахунками, його річний оборот склав сотні мільйонів гривень.
Для відмивання грошей у Ки?ві було заре?стровано близько 40 фіктивних фірм. У момент арешту організаторів нелегального бізнесу в приміщенні центру оперативники вилучили близько 1,5 млн гривень готівкою, 38 печаток фіктивних фірм і низку бухгалтерських документів.
Підготовлено за матеріалами Р?А "Новости".
До цієї новини немає коментарів