На Закарпатті СБУ заблокувала схему збуту контрафактного пального на сотні мільйонів гривень
Служба безпеки України заблокувала на Закарпатті масштабну протиправну схему збуту низькоякісного контрафактного пального на сотні мільйонів гривень.
За даними досудового слідства, нелегальну оборудку організували мешканці з кількох областей. Вони реалізовували нафтопродукти через низку фірм, які мали ліцензію на торгівлю підакцизними товарами. Загалом у схемі було задіяно 13 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності. Низькоякісне пальне зловмисники постачали до мережі нелегальних автозаправних станцій на Закарпатті та продавали в обхід податкового законодавства.
Ділки переводили кошти на офшорні рахунки через конвертаційні центри. За попередніми даними, лише у 2019-2020 роках фігуранти «відмили» 130 мільйонів гривень. Точна сума завданих державі збитків, зокрема й через незаконне відшкодування ПДВ, наразі встановлюється. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями продажу пального та проживання зловмисників. Під час слідчих дій вилучено бухгалтерську документацію та інші докази протиправних оборудок. У межах кримінального провадження одній з фігуранток повідомлено про підозру, щодо інших тривають процесуальні дії. Заходи із викриття проводилися спільно з детективами ГУ Нацполіції у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Пресслужба УСБУ в Закарпатській областіЧитайте наші найцікавіші новини також у Інстаграмі та Телеграмі
До теми
- Прикордонники Чопського загону стали на заваді незаконному переправленню через державний кордон двох жителів Харківщини
- На Тячівщині поліція заблокувала ще один канал незаконного переправлення через держкордон чоловіків, що підлягають мобілізації
- У горах на Рахівщині врятували туристку, яка заблукала
- Переправникам, які спонукали людей ризикувати життям, повідомили про підозру у злочині
- Співробітники кримінальної поліції Закарпаття викрили чотирьох осіб, причетних до незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами
- Хотів в Румунію, потрапив у реанімацію – в горах врятували обмороженого порушника кордону
- Вбивство на Мукачівщині: поліція затримала зловмисника
- Розсилала наркотики поштою: в Ужгороді на торгівлі канабісом і метамфетаміном викрили місцеву жительку
- Поліцейські Рахівщини розслідують аварію, внаслідок якої загинув пенсіонер
- Працівник УжНУ, а зараз старший солдат ЗСУ Максим Шелепець нагороджений «Золотим хрестом»
- Злочинна група із Закарпаття опинилася на лаві підсудних за переправлення ухилянтів до Румунії
- Поліція Закарпаття затримала зловмисника, причетного до зґвалтування неповнолітньої
- Українець намагався перетнути кордон автівкою зі знищеним VIN-кодом
- Із Німеччини до України екстрадували закарпатця, підозрюваного у хуліганському нападі і побитті чоловіка до смерті
- 41-річний сумчанин хотів виїхати з України за підробленими документами
- На Закарпатті працівниця військової частини обманом отримала 250 тис. грн виплат
- Завтра, 24 січня, в Ужгороді попрощаються із захисником Русланом Капальчиком
- На Закарпатті викрили переправників, які планували доправити у Румунію трьох «клієнтів»
- Душив та силою відібрав гроші: поліція Тячівщини затримала неповнолітнього, який скоїв розбійний напад на таксиста
- Закарпатські митники виявили «Volkswagen Multivan» з підробленим номером кузова
До цієї новини немає коментарів